內(nèi)控體系建設(shè)是企業(yè)管理的基礎(chǔ)，也是保障企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行、健康發(fā)展的系統(tǒng)工程。11月2日上午，武漢市漢陽(yáng)控股集團(tuán)有限公司召開“集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)成果匯報(bào)會(huì)暨子公司內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)”，對(duì)集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)成果進(jìn)行宣貫，為子公司內(nèi)控體系建設(shè)提出明確思路。此舉標(biāo)志著漢陽(yáng)控股集團(tuán)在企業(yè)規(guī)范化管理、合規(guī)內(nèi)控管理上邁上新臺(tái)階。

內(nèi)控體系建設(shè)工作是漢陽(yáng)控股集團(tuán)貫徹落實(shí)“十四五”規(guī)劃的一項(xiàng)重點(diǎn)管理任務(wù)，也是鞏固國(guó)企改革三年行動(dòng)成果的重要抓手，更是落地漢陽(yáng)控股集團(tuán)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃的有力舉措。集團(tuán)以“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”為管控目標(biāo)，建立健全覆蓋各業(yè)務(wù)領(lǐng)域、部門、崗位，涵蓋各級(jí)子企業(yè)全面有效的內(nèi)控體系，將內(nèi)部控制融入企業(yè)日常管理的血脈中，并持續(xù)保有生命力、發(fā)揮實(shí)效。

自今年5月啟動(dòng)內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目以來，集團(tuán)通過優(yōu)化組織架構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制度梳理、明確管控權(quán)限、完善控制措施、繪制業(yè)務(wù)流程已達(dá)成五個(gè)階段性目標(biāo)，截至目前，已成功編制《內(nèi)控制度匯編》《內(nèi)控事項(xiàng)管理權(quán)責(zé)手冊(cè)》《內(nèi)控流程匯編》《內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)與控制矩陣表》《內(nèi)控管理手冊(cè)》，匯編內(nèi)控制度35個(gè)，梳理內(nèi)控流程86個(gè)，實(shí)現(xiàn)以流程為核心、多體系融合，全面提升企業(yè)管理水平。

成果匯報(bào)會(huì)上，集團(tuán)總經(jīng)理李弘強(qiáng)調(diào)，內(nèi)控建設(shè)是公司高效、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的必經(jīng)之路，本次內(nèi)控體系建設(shè)對(duì)公司內(nèi)部管理機(jī)制、工作流程進(jìn)行了全面梳理，做了一次詳細(xì)體檢，對(duì)癥下藥開出“藥方”，為公司內(nèi)部管理提升奠定了良好的基礎(chǔ)。他要求，一要高度重視，集團(tuán)上下提高站位，切實(shí)認(rèn)清內(nèi)控體系建設(shè)意義；二要聚攏合力，扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)與實(shí)施，堅(jiān)決避免“走過場(chǎng)”、“搞形式”；三要求真務(wù)實(shí)，堅(jiān)持整改效率和整改效果并重，堅(jiān)持立行立改和長(zhǎng)遠(yuǎn)建設(shè)并舉，持續(xù)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力；四要協(xié)同合作，堅(jiān)持統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一要求、統(tǒng)一管理，形成齊抓共管的合力。

下一步，在持續(xù)夯實(shí)、固化集團(tuán)總部?jī)?nèi)部控制建設(shè)成果的同時(shí)，將通過全面啟動(dòng)子公司的內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目，使各子公司的思想和行動(dòng)統(tǒng)一到提高內(nèi)控水平、落實(shí)內(nèi)控要求、完善內(nèi)控建設(shè)上，自覺運(yùn)用內(nèi)控體系成果提升管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)內(nèi)控體系成果與管理體系銜接匹配、深度融合，為全面推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展做出貢獻(xiàn)。